Kepolisian
Vietnam
mengatakan
pada
Senin
(24/2),
bahwa
mereka
telah
menangkap
21
orang
yang
dituduh
terlibat
dalam
jaringan
pencucian
uang
yang
mengedarkan
uang
tunai
pelaku
kejahatan
senilai
$78,5
juta
atau
sekitar
Rp1,3
triliun,
antara
negara
itu
dan
tetangganya,
Kamboja.
Mereka
yang
ditahan,
semua
berkewarganegaraan
Vietnam
dari
provinsi
Dong
Nai
di
sisi
selatan
dan
beberapa
dari
provinsi-provinsi
di
utara,
ditangkap
pada
pertengahan
Februari,
kata
polisi
di
provinsi
Dong
Nai
dalam
sebuah
pernyataan
daring.
Geng
kejahatan
ini,
yang
dipimpin
oleh
seorang
perempuan,
“mentransfer
uang
berjumlah
2
miliar
dong
atau
Rp
1,3
triliun
untuk
perjudian
dan
penipuan
daring
bagi
organisasi
lintas
perbatasan
yang
markas
pusatnya
ada
di
Kamboja,
sejak
Juli
2024,
kata
polisi.
Mereka
membentuk
30
perusahaan
dan
membuat
150
rekening
bisnis
di
bank
untuk
memindahkan
dan
menjadikan
uang
tersebut
legal.
Uang
itu
sebelumnya
diperoleh
melalui
penipuan
atau
perjudian,
tambah
polisi
lagi.
Pada
Januari,
kepolisian
Vietnam
menahan
lima
orang
dan
menumpas
jaringan
tindak
pencucian
uang
lintas
batas
sejenis
dengan
nilai
uang
hingga
$1,2
miliar
atau
Rp19,5
triliun.
Pada
Oktober,
taipan
properti
Vietnam,
Truong
My
Lan
dipenjara
seumur
hidup
dalam
dakwaan
pencucian
uang,
meskipun
dia
saat
ini
sedang
mengajukan
banding
atas
putusan
tersebut.
Pengembang
properti
itu
telah
dijatuhi
hukuman
mati
sebelumnya
dalam
untuk
penipuan
senilai
$27
miliar
atau
Rp
440
triliun
dalam
kasus
terpisah.
[ns/lt]